ro O amplă acțiune a polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și a procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea a avut loc pe 7 iulie, vizând destructurarea unui grup infracțional organizat format din peste 20 de persoane, specializat în fraude informatice, înșelăciuni și spălarea banilor.
În urma celor 12 percheziții domiciliare, anchetatorii au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, peste 60.
000 de lei, precum și lingouri și monede din aur, un act de identitate falsificat, o armă letală și numeroase înscrisuri relevante pentru anchetă.
Gruparea controla circa 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, prin care transferau și retrăgeau sumele obținute din activități infracționale.
Metodele principale de fraudare descoperite de anchetatori Procurorii au identificat trei modalități principale de acțiune.
Citește articolul complet pe Vâlcea Expres
Deschide articolul →