DIICOT efectuează 12 percheziții la Râmnicu Vâlcea într-un dosar de fraudă informatică de peste 1,35 milioane de euro

Sursă: Vocea-valcii.ro

O amplă acțiune a polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și a procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea a avut loc pe 7 iulie, vizând destructurarea unui grup infracțional organizat format din peste 20 de persoane, specializat în fraude informatice, înșelăciuni și spălarea banilor.

În urma celor 12 percheziții domiciliare, anchetatorii au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, peste 60.000 de euro și 38.000 de lei, precum și lingouri și monede din aur, un act de identitate falsificat, o armă letală și numeroase înscrisuri relevante pentru anchetă. Gruparea controla circa 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, prin care transferau și retrăgeau sumele obținute din activități infracționale.

Metodele principale de fraudare descoperite de anchetatori

Procurorii au identificat trei modalități principale de acțiune. Cea mai complexă presupunea preluarea frauduloasă a conturilor unor comercianți de pe o platformă online din Germania. În perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, ar fi fost compromise cel puțin 422 de conturi și publicate peste 5.000 de anunțuri fictive, în special pentru vânzarea unor autoturisme inexistente. Victimele, majoritatea cetățeni străini, erau convinse să vireze banii în conturile controlate de grupare.

Compromiterea adreselor de e-mail ale companiilor, pentru modificarea datelor de plată din facturi, astfel încât banii să ajungă în conturile grupului.
Deschiderea și utilizarea unor conturi bancare în Germania și Spania, pentru transferul și retragerea fondurilor.
Publicarea de anunțuri false de vânzare a bunurilor pe care gruparea nu le deținea, încasând contravaloarea fără a livra produsele.

Reacția autorităților și următorii pași în anchetă

În urma acțiunii, au fost emise 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare, emise de autoritățile judiciare din Germania. Două persoane au fost reținute pentru extrădare, iar alte șase au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Măsuri asigurătorii de peste un milion de euro au fost instituite asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani ale membrilor grupării.

Investigațiile continuă cu sprijinul Eurojust, Europol și autoritățile din Germania, pentru documentarea întregii activități infracționale. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.