DIICOT a destructurat un grup infracțional din Râmnicu Vâlcea cu peste 20 de membri, acuzat de fraude informatice de peste 1,35 milioane de euro

Sursă: Vocea-valcii.ro

O amplă operațiune a polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și a procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea a scos la iveală activitatea unui grup infracțional format din peste 20 de persoane, constituit în Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025. Gruparea era specializată în fraude informatice, înșelăciuni și spălarea banilor.

În urma a 12 percheziții domiciliare efectuate pe 7 iulie, anchetatorii au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, peste 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede din aur, un act de identitate falsificat, o armă letală și numeroase înscrisuri relevante pentru anchetă. Potrivit anchetatorilor, gruparea controla circa 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, prin care transferau și retrăgeau sumele obținute din activități infracționale.

Metodele de fraudare descoperite de anchetatori

Procurorii au identificat trei principale modalități de acțiune ale grupului. Cea mai complexă presupunea preluarea frauduloasă a conturilor unor comercianți de pe o platformă online din Germania. În perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, cel puțin 422 de conturi au fost compromise, fiind publicate peste 5.000 de anunțuri fictive pentru vânzarea unor autoturisme inexistente. Victimele, majoritatea cetățeni străini, erau convinse să vireze banii în conturile controlate de grupare.

Conturi bancare compromise în Germania și Spania
Peste 5.000 de anunțuri false pentru autoturisme
Victime din străinătate convinse să transfere bani
Conturi bancare controlate de grupare
Transferuri și retrageri frauduloase de bani

Reacția autorităților și măsurile luate

În urma acțiunii, au fost emise 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare în Germania. Două persoane au fost reținute pentru extrădare, iar alte șase au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Măsuri asigurătorii au fost instituite în valoare de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani ale membrilor grupării.

Investigațiile continuă cu sprijinul Eurojust, Europol și autorităților din Germania pentru documentarea întregii activități infracționale. Conform legii, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.