Percheziții în Vâlcea: prinderea unui grup de infractori, spălare de bani și evaziune fiscală.

Redacția Vâlcea Expres · Vâlcea Expres

[ad_1] 42 de percheziții domiciliare au avut loc în Vâlcea, Ilfov, Călărași și București, la data de 14 noiembrie 2023.

Cele două dosare instrumentate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, vizează persoane bănuite de ilegalități în domeniul comercializării deșeurilor de materiale reciclabile feroase și neferoase.

În cele două dosare penale sunt cercetați 28 de suspecți, persoane fizice și juridice, care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală.

S-a stabilit că aceștia ar fi controlat în fapt sau în drept 16 societăți comerciale și ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 66.

000 de lei, prin operaționalizarea unor circuite comerciale fictive.