Un traseu complex de participații societare leagă investițiile lui Siegfried Mureșan de un dosar de fraudă cu carburanți în Italia, în care sunt implicate persoane investigate pentru legături cu clanurile Camorra.
Potrivit informațiilor publicate, Mureșan apare ca acționar în două societăți românești, Oveit Investors SA și Benefito Investors SA, înființate în 2021. Benefito Investors a ajuns să dețină o participație de 7,25% în compania românească Goil Services România, care are o asociere cu societatea italiană Goil Services SRL, controlată de o persoană investigată în Italia.
Citește și: Vâlcea a fost inclusă în Programul pentru investiții și locuri de muncă
Legătura cu dosarul italian este indirectă, fiind rezultatul unui lanț de participații societare. În cadrul acestui caz, procurorii italieni au descoperit sechestre de aproximativ 150 de milioane de euro și acuzații de fraudă fiscală, transferuri frauduloase și spălare de bani. În anchetă sunt vizate 11 persoane, iar pentru șase dintre acestea s-au constatat circumstanțe agravante legate de clanurile Camorra Formicola și Silenzio.
Este important de precizat că Siegfried Mureșan nu este suspect sau inculpat în acest dosar, legătura fiind doar una indirectă, prin participațiile societare. În plus, sediul firmelor implicate se află într-o locație cu peste 1.800 de societăți înregistrate, într-o casă particulară din București, unde se află și o parte din aceste societăți, dar fără acuzații legate de activitatea lor.
Persoana investigată în Italia și legătura cu Mureșan
Un nume cheie în dosar este Tommaso Nicola Grasso, primar al localității Campoli del Monte Taburno, care a fost investigat în 2023 pentru o fraudă de aproximativ 150 de milioane de euro în sectorul hidrocarburilor. Conform informațiilor, Grasso nu este suspect direct, dar este implicat în anchetă, fiind unul dintre cei 11 cei investigați de autoritățile italiene.
Legătura cu cazul românesc și cu Mureșan rămâne una indirectă, fiind rezultatul participațiilor societare și a legăturilor de afaceri din sectorul energetic și al carburanților. Sursele nu indică implicarea directă a politicianului în activitățile ilegale, ci doar o conexiune prin investiții și participații.
Conform Ziaruldevalcea.ro
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.