Sursă: Curierul.ro
Polițiștii din Vâlcea au efectuat 12 percheziții domiciliare în cadrul unei anchete privind un grup infracțional organizat, specializat în fraude informatice și spălare de bani. Acțiunea s-a desfășurat în data de 9 iulie 2026, fiind coordonată de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT Vâlcea.
Grupul infracțional, constituit în toamna anului 2025 în Râmnicu Vâlcea, este cercetat pentru mai multe infracțiuni grave, printre care fals informatic, acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani. În urma investigațiilor, s-a stabilit că membrii acestei grupări au controlat peste 110 conturi bancare deschise în mai multe țări, inclusiv România, Germania, Spania și Marea Britanie.
Ce infracțiuni au fost descoperite în cadrul anchetei?
Din cercetări a rezultat că membrii grupului au acționat în mai multe moduri pentru a obține beneficii financiare ilegale. Una dintre metodele principale a fost postarea de anunțuri false privind bunuri de valoare, în special autoturisme, pe platforme online. Aceștia au preluat fraudulos controlul conturilor unor companii germane, pentru a publicat anunțuri false și a induce în eroare cumpărătorii.
- Preluarea frauduloasă a peste 422 de conturi de comercianți
- Publicarea a peste 5.000 de anunțuri false
- Controlul a cel puțin 110 conturi bancare în mai multe țări
- Prejudiciu estimat la peste 800.000 de euro
- Transferul și retragerea frauduloasă a sumelor de bani
Ce se întâmplă în continuare în dosar?
Autoritățile continuă investigațiile pentru a identificat toate persoanele implicate și pentru a recupera prejudiciul. Sechestru a fost pus pe mai multe imobile, mașini și sume de bani. Până în prezent, au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro. Cercetările sunt în curs, iar ancheta va continua pentru a stabilit toate modalitățile de acțiune ale grupului infracțional.
Reprezentanții poliției și procurorii subliniază importanța colaborării cu cetățenii pentru identificarea altor victime și a persoanelor implicate în aceste activități ilegale.