Sursă: Vocea-valcii.ro

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vâlcea au efectuat în această dimineață patru percheziții domiciliare în două județe, într-un dosar de spălare a banilor. Acțiunea a fost realizată sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare și aproximativ 10.000 de euro. Potrivit anchetei, în anul 2022, trei bărbați cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, din Vâlcea și Timiș, ar fi primit și transferat peste 1,5 milioane de lei, proveniți din infracțiuni de înșelăciune comise în străinătate, prin conturi bancare din România și Germania.

Ce descinderi au avut loc în Vâlcea și Timiș pentru spălare de bani

Două dintre percheziții s-au desfășurat în județul Vâlcea, iar celelalte în județul Timiș. În urma acțiunii, unul dintre suspecți a fost identificat și dus la sediul IPJ Vâlcea pentru audieri, în timp ce celelalte activități continuă sub supravegherea procurorilor.

• Au fost ridicate telefoane mobile și dispozitive electronice
• S-au descoperit documente legate de conturi bancare
• Au fost confiscate aproximativ 10.000 de euro
• Suspecții au transferat sume provenite din infracțiuni de înșelăciune
• Investigațiile vizează identificarea tuturor persoanelor implicate

Ce urmează în ancheta de spălare de bani din Vâlcea și Timiș

Procurorii continuă cercetările pentru a stabilit întreaga activitate infracțională și pentru a identificat toate persoanele implicate. În timpul procesului penal, suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de lege.

Reprezentanții anchetei subliniază că ancheta este în desfășurare, iar rezultatele finale vor fi comunicate după finalizarea tuturor verificărilor. Până în prezent, nu au fost emise alte măsuri legale împotriva persoanelor implicate.