Sursă: Ziaruldevalcea.ro
În cadrul unei anchete recente, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală, estimat la aproape 1 milion de euro, legat de activitatea unui influencer și a unor firme controlate prin interpuși. Acțiunea s-a desfășurat în ultimele săptămâni și a vizat mai multe entități din județul Vâlcea și București.
Potrivit anchetatorilor, persoana considerată coordonatorul rețelei și-a afișat ostentativ stilul de viață extravagant pe rețelele sociale, postând imagini cu mașini de lux, vacanțe exotice și sume de bani, în timp ce firmele controlate emiteau facturi fictive pentru servicii inexistente. Aceste operațiuni ilegale au redus în mod fraudulos taxele și TVA-ul datorate bugetului de stat, creând un prejudiciu semnificativ pentru statul român.
Rețea de evaziune fiscală și firme fantomă în Vâlcea
În cadrul anchetei, s-a descoperit că o firmă din comuna Vlădești, THE ALD GROUP SRL, urma să încaseze peste 575.600 de lei, fără TVA, pentru servicii de proiectare și consultanță tehnică, în cadrul unui contract de reabilitare a Casei Olănescu, finanțat de Primăria Râmnicu Vâlcea. Analiza documentelor ridică întrebări despre necesitatea implicării unei firme din Vlădești pentru o investiție de această anvergură, având în vedere că firma principală este una din Suceava.
- Contractul de peste 10 milioane de lei pentru reabilitare
- Firma din Vlădești, THE ALD GROUP SRL, a fost implicată în proiect
- Firma controlată de Cristian Gheorghe Vasile, consilier local PSD, a câștigat licitația
- Investiția se apropie de final, hotelul din Râmnicu Vâlcea urmând să fie deschis în 2027
Percheziții și activități ilegale în domeniul imobiliar și al transporturilor
Polițiștii din Vâlcea, București și Bihor au efectuat cinci percheziții domiciliare în cursul săptămânii, într-un dosar de înșelăciune și delapidare, cu prejudiciu de aproape 600.000 de lei. Ancheta, coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, vizează fapte din 2023, în special activități ilegale în domeniul construcțiilor și al transporturilor.
De asemenea, fiul primarului din Râmnicu Vâlcea, Vlad Gutău, a înființat firma LTP AIRPORT INVEST SRL, cu capital social de doar 200 de lei, având ca obiect de activitate dezvoltare imobiliară. Numele firmei și titulatura sugerează o strategie de branding ambițioasă, în condițiile în care județul nu dispune de aeroporturi în plan oficial, ridicând întrebări despre intențiile reale ale afaceristului.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabilit dacă aceste activități sunt legale sau dacă reprezintă o încercare de a ascunde operațiuni frauduloase. În același timp, anchetele în domeniul fiscal și imobiliar vor continua pentru a clarifica toate aspectele legate de aceste investiții și firmele implicate.